Lloyds en Santander beschuldigd van het verstrekken van rekeningen aan Iraanse dekmantelbedrijven | Bankieren


Twee van de grootste kredietverstrekkers van Groot-Brittannië, Santander UK en Lloyds Banking Group, zouden bankrekeningen hebben aangehouden van dekmantelbedrijven die Iraanse entiteiten hielpen Amerikaanse sancties te omzeilen, zo blijkt uit rapporten.

Het nieuws heeft investeerders, die maandagochtend aandelen in de twee banken hebben verkocht, in rep en roer gebracht, uit angst dat de kredietverstrekkers boetes riskeren als blijkt dat ze op enigerlei wijze de Iraanse staatsgecontroleerde Petrochemical Commercial Company (PCC) hebben geholpen.

Het door Teheran gecontroleerde bedrijf is door Amerikaanse functionarissen ervan beschuldigd honderden miljoenen dollars te hebben ingezameld voor de Iraanse Revolutionaire Garde al-Quds en samen te werken met Russische inlichtingendiensten. PCC en zijn Britse dochteronderneming staan ​​sinds november 2018 onder Amerikaanse sancties.

PCC zou geld hebben overgemaakt via een zakelijke bankrekening van Santander in het Verenigd Koninkrijk door gebruik te maken van een dekmantelbedrijf dat is geregistreerd bij een vrijstaand huis in Surrey, volgens documenten die zijn ingezien door de Financial Times.

Het maakte ook gebruik van een apart dekmantelbedrijf om geld over te maken via een rekening bij Lloyds Banking Group, beweerde de krant.

Het rapport zal nieuwe zorgen oproepen over de manier waarop het Britse financiële systeem zou kunnen worden gebruikt om contant geld wit te wassen of illegale betalingen te verbergen.

“Dit is, eerlijk gezegd, een schokkend onvermogen om samen met onze bondgenoten op te treden om de financiering van een vijandig regime stop te zetten”, zegt Liam Byrne, Labour-parlementslid en voorzitter van de zaken- en handelscommissie. “Het is niet te geloven dat een door de VS gesanctioneerd bedrijf vrij handel drijft in Londen.”

Hij schreef op het X-platform dat parlementsleden in de commissie ‘ministers, Companies House, National Crime Agency, HMRC & SFO zouden kruisverhoren’. [Serious Fraud Office] om uit te leggen hoe dit in vredesnaam is gebeurd” wanneer het dinsdagochtend een bewijssessie houdt over economische criminaliteit.

Het nieuws eiste zijn tol van de aandelenkoers van de twee kredietverstrekkers, waarbij Lloyds in de ochtendhandel maar liefst 2% kelderde, voordat hij enkele verliezen goedmaakte om begin van de middag met 0,4% lager te handelen. De aandelen in het in Spanje genoteerde Santander daalden met ruim 3%.

Santander zei dat het geen regels had overtreden. “Santander schendt op basis van ons onderzoek de Amerikaanse sancties niet. We hebben beleid en procedures ingevoerd om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de sanctievereisten en zullen proactief blijven samenwerken met de relevante Britse en Amerikaanse autoriteiten.”

sla de nieuwsbriefpromotie over

Aanmelden voor Zaken vandaag

Maak u klaar voor de werkdag – wij wijzen u elke ochtend op al het zakelijke nieuws en de analyses die u nodig heeft

Privacyverklaring: Nieuwsbrieven kunnen informatie bevatten over liefdadigheidsinstellingen, online advertenties en inhoud die wordt gefinancierd door externe partijen. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. We gebruiken Google reCaptcha om onze website te beschermen en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Lloyds verzet zich ook tegen de claims die in het FT-rapport worden uiteengezet en gelooft niet dat het sancties heeft overtreden, aldus een bron die dicht bij de zaak staat.

Een woordvoerder van de bankgroep zei dat Lloyds geen commentaar kon geven op individuele klanten, of op de vraag of er verdachte activiteitsrapporten waren gemeld aan de autoriteiten met betrekking tot de betreffende rekeningen.

“De activiteiten van de groep worden uitgevoerd om de naleving van de toepasselijke sanctiewetten te garanderen. We zijn toegewijd aan het naleven van alle wet- en regelgevingsvereisten met betrekking tot economische criminaliteit”, aldus Lloyds.



Source link


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *