Changpeng Zhao, zakladatel Binance, největší světové kryptoměnové burzy, souhlasil, že se v úterý přizná k praní špinavých peněz, podle soudních dokumentů uložených u federálního soudu v Seattlu.
V podání bylo uvedeno, že jako součást přiznání viny Zhou souhlasil se zaplacením pokuty 50 milionů dolarů, odstoupením z funkce generálního ředitele společnosti a bude mu zakázána jakákoliv účast v podnikání.
V rámci dohody o vině a trestu s vládou souhlasila i Binance s přiznáním viny, přijetím jmenování dohlížejícího a zaplacením trestní pokuty ve výši téměř 1,81 miliardy dolarů a také příkazem k propadnutí ve výši 2,51 miliardy dolarů za účelem urovnání tří trestních obvinění, včetně vedení soudního řízení. nelicencovaný obchod s převodem peněz, obvinění ze spiknutí a porušení zákona o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích.
Oznámení je další obrovskou ranou pro sektor kryptoměn. Vyrovnání s Binance přichází necelý měsíc poté, co byl Sam Bankman-Fried odsouzen v sedmi bodech podvodu a spiknutí za jeho podíl na kolapsu FTX, obchodní platformy, která byla co do velikosti druhá za Binance. Zakladateli FTX hrozí 115 let vězení, když bude příští rok odsouzen.
Changpeng Zhao, neboli CZ, sehrál významnou roli v kolapsu FTX. Dostal příležitost prohlédnout si knihy FTX krátce předtím, než se zhroutila. Ale odmítl zakročit a zajistil kolaps menšího rivala, když tweetoval, že Binance uvolňuje svou pozici v tokenu FTX, FTT.
Changpeng Zhao a Bankman-Fried, i když jsou svým charakterem a vzhledem nápadně opačné, oba slibovali růžovou budoucnost digitálních měn, o nichž někteří předpovídali, že by mohly nahradit měny suverénní.
Finanční regulátoři a státní zástupci to tak ale neviděli.
Když byla v prosinci loňského roku oznámena obvinění proti Bankman-Friedovi, americký právník Damian Williams řekl, že „fenomenální pád“ burzy kryptoměn a následná trestní obvinění „nebyly případem špatného řízení nebo špatného dohledu, ale úmyslného podvodu. , prosté a jednoduché”.
Binance je pod drobnohledem ministerstva spravedlnosti minimálně od roku 2018, což je jen jedna z řady právních a regulačních bolestí hlavy, kterým v USA čelí.
Federální žalobci požádali společnost v prosinci 2020, aby poskytla interní záznamy o svých snahách proti praní špinavých peněz spolu s komunikací Changpeng Zhao.
Finanční regulátor Commodities Futures Trading Commission (CFTC) podal v březnu občanskoprávní žalobu na Binance, která tvrdila, že se jí nepodařilo zavést účinný program proti praní špinavých peněz k odhalování a prevenci financování terorismu. Interně úředníci a zaměstnanci Binance uznali, že platforma usnadňovala „potenciálně nezákonné aktivity“, tvrdila CFTC.
V únoru 2019 obdržel bývalý ředitel pro dodržování předpisů Binance Samuel Lim informace o transakcích militantní palestinské skupiny Hamas na Binance, napsala CFTC.
Zhao, miliardář, který se narodil v Číně a přestěhoval se do Kanady ve věku 12 let, uvedl, že „stížnost CFTC zřejmě obsahuje neúplné vyjmenování faktů a nesouhlasíme s charakterizací mnoha údajných problémů“.